来源：山东公安
2023-06-18 16:14:47
近日，青岛市公安局城阳分局破获一起帮助信息网络犯罪活动罪案，抓获犯罪嫌疑人76人，查扣涉案资金100多万元。6月15日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。
【资料图】
帮助信息网络犯罪活动罪简称帮信罪。我国刑法对此的规定是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助。
千万条数据
比对出百条涉案信息
今年年初，城阳公安分局接到上级推送的线索称，辖区居民于某涉嫌电信网络诈骗犯罪活动，城阳警方立即组织刑侦、网安等部门成立专案组，开展案件调查工作。
专案组侦查发现于某是一名无业人员，身边聚集了多名与他年龄相仿的年轻人，专案组民警经过信息研判和摸排，初步掌握了于某团伙实施诈骗犯罪的证据，并摸清了作案窝点情况，随即展开抓捕收网行动。
在抓捕现场，办案民警经过现场提取发现，于某等人作案用的电脑当中存有大量潜在受害人的关联信息，办案民警对获取到的近70g的海量数据进行分析。
经过对这8万多条信息的分析比对，专案组民警从中获得了100多条与案件相关的信息，这些信息成功将境外诈骗团伙实施的犯罪案件与受害人关联起来，为案件侦破提供了坚实数据支撑。
三级代理涉数百个团伙
拉人进群可获报酬
经初步查明，犯罪嫌疑人为牟取非法利益相继发展犯罪团伙数百个，引流数千人参与到境外犯罪团伙相关联的聊天群里，涉及的受害人被骗资金400多万元。
专案组民警侦查发现，多个境外诈骗团伙均与于某团伙有相关聊天记录，其背后很可能隐藏着一个庞大的电信诈骗犯罪网络。通过对犯罪嫌疑人审查以及对涉案资金交易关联账户等分析研判，专案组确认国内的犯罪网络共分三个层级。
拉人进入境外团伙指定的聊天群的人被称为拉手，每拉入一个人进入聊天群，境外诈骗团伙就会给48元作为报酬，于某团伙从中拿出2~6元不等的抽成后，再将剩余钱逐级发放给下线。
专案组深入研判后发现，于某等人发展的二级代理涉及130个小团伙，每一个小团伙根据各自的分工不同，一般由2~3人组成。目前，根据调查，由二级代理发展的三级代理涉及500多个小团伙，涉及人员能达到将近3000个左右，本案的嫌疑人分布在吉林、湖南、广东等全国18个省份的24个地市。
涉案人员分布广
多地开展集中抓捕
专案组对犯罪网络第二层级130多个涉案团伙进行梳理后发现，其中主要犯罪嫌疑人150多名。针对他们人员多分布广的特点，专案组派出民警多次赴广东、湖南、吉林等地进行摸排走访，掌握充足证据后，果断开展集中收网行动。
王某是二级代理中一个犯罪团伙的成员，去年11月他被人拉入涉案聊天群后成为团伙骨干成员。王某所在团伙有三人，其中一人为头目，负责对接境外诈骗团伙，王某则负责向聊天群内的相关人员发送电话号码等数据。
拉手利用这些境外提供的手机号拉号主进入他们的聊天群，犯罪嫌疑人相互联系都是采用境外聊天软件，聊天群也经过加密。另外，犯罪嫌疑人之间涉案资金和佣金的交易全部使用虚拟货币，从而逃避警方打击。
目前，76名犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施。
警方提醒
切不要因为一时贪念而把自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售他人，以免成为网络洗钱犯罪的帮凶，让自己滑入违法犯罪的深渊。
重视自己的个人信息安全，注意保护个人信息以免给自己的个人信用记录造成不良影响。
发现非法买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户、U盾等违法行为时应及时向公安机关举报，共同维护健康良好的网络金融环境！
